Distrito Ocidental de Washington

Seattle – Um homem da Califórnia de 40 anos, que anteriormente residia em Tacoma, Washington, foi indiciado esta semana por um grande júri federal por cinco acusações de fraude eletrônica por seu esquema para roubar mais de US$ 2 milhões de seu empregador, anunciou o procurador interino dos EUA Tessa M. Gorman. John Whisenant foi preso por uma queixa criminal no mês passado. Ele será indiciado pela acusação em uma data futura no tribunal.

De acordo com os registros arquivados no caso, Whisenant trabalhou em diversas funções na empresa online de vendas de carros usados ​​​​a partir de outubro de 2018. Cerca de um ano depois de começar na empresa, Whisenant foi promovido para uma função onde tinha acesso à empresa. contas bancárias e software de contabilidade.

Começando por volta de junho de 2019 e continuando até novembro de 2021, Whisenant usou seu acesso para fazer 57 transferências eletrônicas, totalizando mais de US$ 2 milhões para contas que ele controlava. Whisenant disfarçou as transferências como despesas comerciais legítimas no software de contabilidade da empresa com uma variedade de entradas falsas. A acusação cobra cinco das transferências como contagens representativas, mas pede o confisco de toda a perda de mais de US$ 2 milhões.

De acordo com a queixa criminal apresentada no início deste mês, Whisenant usou o dinheiro para um estilo de vida luxuoso. Comprou automóveis de luxo como Porches e Mercedes. Ele gastou US$ 123.096 em um Audi E-Tron 2022 e comprou um Tesla de US$ 98.100. Ele alugou casas de luxo no sul da Califórnia e comprou duas passagens aéreas para Paris a um custo de quase US$ 23 mil cada.

A fraude nas contas da empresa foi descoberta quando um contador iniciou uma revisão mais abrangente das finanças da empresa em janeiro de 2022. Whisenant renunciou abruptamente em fevereiro de 2022.

As acusações contidas na acusação são apenas alegações. Uma pessoa é presumida inocente a menos e até que sua culpa seja provada além de qualquer dúvida razoável em um tribunal.

O caso está sendo investigado pelo FBI. O caso está sendo processado pelo procurador assistente dos Estados Unidos, Sean Waite.

O contato de imprensa do Ministério Público dos EUA é a Diretora de Comunicações, Emily Langlie, pelo telefone (206) 553-4110 ou [email protected].